Ve společnosti Teya bereme svou odpovědnost za prevenci finanční kriminality velmi vážně. To může zahrnovat praní špinavých peněz, financování terorismu a další nezákonné činnosti. Jsme regulovaným poskytovatelem finančních služeb, a tudíž jsme povinni provádět důkladnou kontrolu všech našich zákazníků, abychom měli jistotu, že víme, kdo a za jakým účelem naše služby využívá.

Proto provádíme kontrolu KYC (know your customer) „poznej svého zákazníka“. Od zákazníků shromažďujeme základní informace, abychom ověřili jejich identitu před nebo během procesu uzavírání nového obchodního vztahu.

Jak provádíme KYC?        

Máme komplexní KYC proces, který vyžaduje, aby nám naši zákazníci – jednotlivci i firmy – poskytli určité informace, jako je jejich jméno, adresa a identifikační doklady vydané státem. Tyto informace používáme k ověření existence a účelu podnikání a k ověření identity osob spojených s podnikáním. Pokud je to možné, využíváme digitální formu identifikace zákazníka.

Co je potřeba udělat?

Jako náš vážený zákazník hrajete důležitou roli v našem procesu KYC. Abyste nám pomohli udržet integritu našich služeb a předcházet finančním zločinům, žádáme vás o následující:

​

1. Poskytování přesných informací:

pro ověření vaší identity, prosíme o poskytnutí přesných a aktuálních informací o sobě.

​

2. Spolupráce s našimi KYC postupy:

prosíme o spolupráci s našimi postupy pro ověření totožnosti zákazníka (KYC) a o poskytnutí veškerých dalších informací nebo dokumentů, které bychom mohli požadovat.

​

3. Nahlášení jakékoli podezřelé aktivity:

pokud si při používání našich produktů všimnete čehokoli podezřelého nebo neobvyklého (například pokud uvidíte transakce, které nepoznáváte), prosíme o okamžité nahlášení.

Veškeré informace poskytnuté v rámci procesu KYC jsou používány a uchovávány v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

Doufáme, že vám tyto informace pomohly porozumět našim postupům pro ověření totožnosti zákazníka (KYC) a důvodu jejich důležitosti pro zajištění bezpečnosti vašeho podnikání a širšího trhu před finančním zločinem. Pokud máte nějaké otázky nebo obavy, neváhejte se obrátit naši zákaznickou podporu.