A Teyánál nagyon komolyan vesszük a pénzügyi bűnözés megelőzésének felelősségét. Ez magában foglalhatja a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozásának és más illegális tevékenységeknek a megelőzését. Szabályozott pénzügyi szolgáltató vagyunk, ezért minden ügyfelünkkel kapcsolatban kellő gondossággal kell eljárnunk, hogy megbizonyosodjunk arról, ki és milyen célból veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Ennek részeként „Know your customer” (KYC) vagyis "Ismerd meg az ügyfeled" ellenőrzéseket végzünk. Ügyfeleinktől lényeges információkat gyűjtünk be személyazonosságuk igazolására az új üzleti kapcsolat létrehozása előtt vagy közben.

Hogyan végezzük a KYC-t?        

Átfogó KYC-folyamattal rendelkezünk, amely megköveteli ügyfeleinktől, – magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt – hogy bizonyos információkat, például nevüket, címüket és a hatóságok által kibocsátott személyazonosító okmányokat a rendelkezésünkre bocsássanak. Ezeket az információkat a vállalkozás létezésének és céljának, valamint a vállalkozáshoz kapcsolódó személyek személyazonosságának ellenőrzésére használjuk. Adott esetben digitális azonosítási szolgáltatásokat veszünk igénybe.

Mi a teendőd ezzel kapcsolatban?

Értékes ügyfelünkként fontos szereped van a KYC folyamatban. Szolgáltatásaink biztonságának megőrzése és a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbiakra kérünk:

​

1. Adj meg pontos információkat: kérjük, hogy pontos és naprakész információkat adj meg magadről, ezzel segítve személyazonosságod ellenőzését.

2. Töltsd fel a szükséges dokumentumaidat színes formátumban:

• Személyazonosság igazolására alkalmas okmány: Személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány: Lakcímkártya lakcímes oldala.

3. Jelents minden gyanús tevékenységet: ha bármi gyanúsat vagy szokatlant észlelsz termékeink használata során (például ha olyan tranzakciót látsz, amit nem ismersz fel), kérjük, hogy haladéktalanul jelezd felénk.

​

Reméljük, hogy ez az információ segített megérteni a KYC folyamatot, és azt, hogy miért fontosak ezek a vállalkozásod és a szélesebb piac pénzügyi bűncselekmények elleni védelmében. Ha bármilyen kérdésed vagy aggályod felmerül, kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal.