Við hjá Teya tökum ábyrgð okkar á að koma í veg fyrir fjármálaglæpi mjög alvarlega. Þetta getur falið í sér peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og önnur ólögleg starfsemi. Við erum eftirlitsskyldur fjármálaþjónustuveitandi og því ber okkur að gera áreiðanleikakönnun á öllum viðskiptavinum okkar til að tryggja að við vitum hver er að nota þjónustu okkar og í hvaða tilgangi.

Sem hluti af þessu framkvæmum við „þekktu viðskiptavininn þinn“ (KYC) athuganir. Við söfnum nauðsynlegum upplýsingum frá viðskiptavinum til að sannreyna auðkenni þeirra fyrir eða meðan á viðskiptasambandi stendur.

Hvernig framkvæmum við KYC?        

Við erum með yfirgripsmikið KYC ferli sem krefst þess að viðskiptavinir okkar – bæði einstaklingar og fyrirtæki – gefi okkur ákveðnar upplýsingar eins og nafn þeirra, heimilisfang og opinber skilríki. Við notum þessar upplýsingar til að sannreyna tilvist og tilgang fyrirtækisins og til að sannreyna auðkenni þeirra einstaklinga sem tengjast fyrirtækinu. Við munum nota stafræna auðkenningarþjónustu þar sem við á.

Hvað þarftu að gera?

Sem metinn viðskiptavinur okkar gegnir þú mikilvægu hlutverki í KYC ferli okkar. Til að hjálpa okkur að viðhalda heiðarleika við þjónustu okkar og koma í veg fyrir fjármálaglæpi, biðjum við þig um að:

​

1. Gefðu nákvæmar upplýsingar: vinsamlegast gefðu okkur nákvæmar og uppfærðar upplýsingar um þig til að hjálpa okkur að sannreyna hver þú ert.

2. Samvinna með KYC verklagsreglum okkar: vinsamlegast hafðu samvinnu við KYC verklagsreglur okkar og gefðu okkur allar viðbótarupplýsingar eða skjöl sem við gætum óskað eftir.

3. Tilkynna allar grunsamlegar athafnir: ef þú tekur eftir einhverju grunsamlegu eða óvenjulegu þegar þú notar vörur okkar (til dæmis ef þú sérð viðskipti sem þú þekkir ekki), vinsamlegast tilkynntu okkur þær tafarlaust.

Allar upplýsingar sem veittar eru sem hluti af KYC ferlinu eru notaðar og geymdar í samræmi við persónuverndarlög.

Við vonum að þessar upplýsingar hafi hjálpað þér að skilja KYC verklagsreglur okkar og hvers vegna þær eru mikilvægar til að halda fyrirtækinu þínu og víðari markaði öruggum fyrir fjármálaglæpum. Ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur skaltu ekki hika við að hafa samband við viðskiptaver okkar.