Na Teya, levamos muito a sério a nossa responsabilidade na prevenção de crimes financeiros. Os crimes financeiros podem englobar lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais. Somos um provedor de serviços financeiros regulamentado, por isso somos obrigados a fazer a devida diligência em todos os nossos clientes para garantir que saibamos quem está a usar os nossos serviços e com que finalidade.

Como parte deste processo, realizamos verificações 'conheça o seu cliente' (em inglês, KYC - Know Your Customer). Recolhemos informações essenciais dos clientes para verificar a sua identidade antes ou durante o processo de início de um novo relacionamento comercial.

Como conduzimos o KYC?        

Temos um processo abrangente de KYC que exige que os nossos clientes – pessoas físicas e jurídicas – nos forneçam determinadas informações, como nome, endereço e documentos de identificação emitidos pelo estado. Usamos essas informações para verificar a existência e o propósito do negócio e para verificar a identidade dos indivíduos vinculados ao negócio. Usaremos serviços de identificação digital quando aplicável.

O que precisa fazer?

Como consideramos que todos os nossos clientes são valiosos, o seu papel no KYC é muito importante. Para nos ajudar a manter a integridade dos nossos serviços e prevenir crimes financeiros, pedimos que:

​

1.Forneça informações precisas: forneça informações precisas e atualizadas para nos ajudar a verificar a sua identidade.

2.Coopere com os nossos procedimentos KYC: coopere com os nossos procedimentos KYC e forneça-nos quaisquer informações ou documentos adicionais que possamos solicitar.

3.Relate qualquer atividade suspeita: se notar algo suspeito ou incomum ao usar os nossos produtos (por exemplo, se vir transações que não reconhece), informe-nos imediatamente.

Todas as informações fornecidas como parte do processo KYC são usadas e armazenadas de acordo com as leis de proteção de dados.

Esperamos que estas informações o tenham ajudado a entender nossos procedimentos KYC e o porquê de serem tão importantes para manter os seus negócios e o mercado mais amplo protegidos contra crimes financeiros. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contactar a nossa equipa de Suporte ao Cliente.